1)Détournement de fonds de l'entreprise

2)Gérer et utiliser l'argent de l'entreprise avec un ou des comptes non-entreprise

3)Ne pas fournir de preuves documentaires lors de l'utilisation des fonds de l'entreprise

4)Utilisation non autorisée de la voiture de société et de la carte par des membres de la famille et des proches sans rapport avec les affaires de l'entreprise

1)Payer ou recevoir des intérêts sous forme de prêts monétaires des employés et des parties prenantes

2)Payer ou recevoir des intérêts sous forme de prêts monétaires des employés et des parties prenantes

3)Accepter ou soutenir financièrement par les parties prenantes pour se livrer à la prostitution, au jeu (casino) et à d'autres divertissements et installations illicites

4)Surcharger les parties prenantes avec des dépenses de divertissement, des dépenses de dîner et des dépenses personnelles

5)Recevoir des dépenses pour les félicitations et les condoléances des parties prenantes dans une fourchette qui s'écarte de la norme conventionnelle

1)Fausses déclarations de dépenses utilisées à des fins non professionnelles comme dépenses de l'entreprise

2)Utiliser le budget de l'entreprise à d'autres fins que pour les réunions d'équipe, les dépenses pour les félicitations et les condoléances aux employés